ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых для открытия счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой
1. Заявление на открытие расчетного счета по форме утвержденной банком, подписанное клиентом либо уполномоченным доверенностью представителем. Заявление оформляется на каждый открываемый счет.
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (далее – карточка) удостоверенная нотариально или Банком.
3. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в виде оригинала для изготовления копии и заверения Банком или нотариально заверенной копий.
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
5. Свидетельство о постановке Индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в виде оригинала для изготовления и заверения Банком или нотариально заверенной копии (при наличии).
7. Документы, удостоверяющие личность индивидуально предпринимателя.
8. Доверенность на уполномоченное лицо (при его наличии), с указанием конкретных полномочий в отношении открытия и распоряжения счетом в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
9. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в виде оригиналов или нотариально заверенной копий.
10. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
12. «Сведения, получаемые в целях идентификации клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя, установления выгодоприобретателя, по операциям, осуществляемым клиентом, в соответствии с Федеральным Законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по форме Приложения № 8 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ».
13. Копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата РФ заверенная нотариально или банком (при наличии).
ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета
ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу чековой книжки
РАСЧЕТ на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки
Договор банковского счета
Анкета -сведения полученные в целях идентификации клиента
